סימול: נאוי
נאוי גרופ הינה חברה ציבורית, המחויבת לכל החוקים והתקנות, מצוידת באישורים והיתרים מתאימים לפעילותה, ועומדת בכל תנאי הרגולציה הנדרשים ממנה:
- חברה ציבורית – חוק ותקנות ניירות ערך.
- אישור משרד האוצר לנותני שרותי אשראי.
- רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ו – 2016.
- חוק איסור הלבנת הון.
- מעקב ופיקוח של היחידה לנותני שירותי מטבע.
- חובת דיווח בדבר ביצוע עסקאות בהיקף מסוים שאינן רגילות, או בדבר זהות לקוחות.
- מכהן קצין ציות שתפקידו להבטיח עמידה בחוק.
- חוק איסור מימון טרור.
- חובת דיווח על פעולת לקוחות לקידום מעשה טרור וזיהוי לקוחות מתוך רשימת מעורבים בארגוני טרור.
- הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי.